Justiça também autorizou a apreensão de bens e determinou o bloqueio de mais de R$ 12,5 milhões com indícios de origem ilícita.
Um casal de influenciadores digitais foi preso na manhã desta quarta-feira (15) em uma casa no bairro Vila Nova, em São Luís. A dupla é investigada pela divulgação de plataformas ilegais de jogos de azar e por lavagem do dinheiro obtido dessa forma. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça do Maranhão.
Os policiais também cumpriram ordens judiciais de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e valores do casal. A operação foi coordenada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), por meio do Departamento de Combate ao Crime Tecnológico (DCCT).
Segundo as investigações, até pouco tempo atrás, o casal era beneficiário de um programa social do Governo Federal. No entanto, após o início da divulgação dos jogos de azar, os alvos passaram a apresentar movimentação financeira incompatível com a renda declarada. Em um intervalo curto de tempo, foram movimentados mais de R$ 12,5 milhões.
Ainda de acordo com a polícia, havia uma divisão de funções entre os investigados. Enquanto a influenciadora era responsável pela divulgação e promoção das plataformas ilegais junto aos seus seguidores nas redes sociais, o companheiro concentrava e administrava os recursos obtidos com a atividade ilícita.
As autoridades afirmam que a influenciadora também participou diretamente da lavagem do dinheiro. A suspeita fez sucessivos saques em espécie que, somados, totalizaram R$ 950 mil. As investigações encontraram indícios da utilização de empresas de fachada e de pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para ocultar e movimentar os recursos de origem ilícita.
A Polícia Civil também identificou a associação do casal com representantes das plataformas clandestinas e com intermediadores responsáveis por recrutar influenciadores para divulgar os jogos ilegais, prática que pode configurar, além da exploração de jogos de azar, crimes contra as relações de consumo.
Diante dos indícios de crimes, a Justiça deferiu a prisão preventiva do casal e dos mandados de busca e apreensão na casa deles. Também foi autorizada a apreensão de veículos e o bloqueio de ativos financeiros com teto de R$ 12.514.283.
O DCCT informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa, aprofundar a apuração dos delitos praticados e responsabilizar todos os envolvidos na estrutura criminosa.
